天天看點：光明乳業(yè)股份有限公司 第七屆董事會第六次會議決議公告

來源：中國證券報

證券代碼：600597????????????證券簡稱：光明乳業(yè)??????????公告編號：臨2022-044號

光明乳業(yè)股份有限公司

第七屆董事會第六次會議決議公告


(資料圖片)

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、董事會會議召開情況

光明乳業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”）第七屆董事會第六次會議（以下簡稱“本次會議”）于2022年12月9日以通訊表決方式召開。本次會議通知和會議材料于2022年12月5日以電子郵件方式發(fā)出。本次會議應(yīng)參加表決董事七人，實際參加表決董事七人，符合相關(guān)法律、法規(guī)以及公司《章程》的規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

（一）審議通過《關(guān)于新西蘭新萊特開展外匯套期保值業(yè)務(wù)的議案》。

同意7票、反對0票、棄權(quán)0票。

本議案需提交公司2022年第一次臨時股東大會審議。

（二）審議通過《關(guān)于增加2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》。

同意6票、反對0票、棄權(quán)0票。

由于本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，故關(guān)聯(lián)董事陸琦鍇先生對本議案回避表決。

（三）審議通過《關(guān)于召開2022年第一次臨時股東大會的議案》。

同意7票、反對0票、棄權(quán)0票。

特此公告。

光明乳業(yè)股份有限公司董事會

二零二二年十二月九日

證券代碼：600597??????證券簡稱：光明乳業(yè)???????????公告編號：臨2022-045號

光明乳業(yè)股份有限公司關(guān)于新西蘭

新萊特開展外匯套期保值業(yè)務(wù)的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●業(yè)務(wù)種類：外匯套期保值業(yè)務(wù)。

●業(yè)務(wù)金額：新西蘭新萊特乳業(yè)有限公司（以下簡稱“新西蘭新萊特”）在2022財年（2021年8月1日至2022年7月31日）外匯套期保值業(yè)務(wù)的交易量為9.34億美元、0.12億澳元及121萬歐元，其對手貨幣交易量合計為14.28億新西蘭元。新西蘭新萊特在2022年8月1日至2022年11月29日外匯套期的交易量為3.15億美元、491萬澳元及46萬歐元，其對手貨幣交易量合計為5.37億新西蘭元。2022年度外匯套期保值業(yè)務(wù)總額最高不超過15.5億新西蘭元。根據(jù)新西蘭新萊特生產(chǎn)經(jīng)營情況，預(yù)計2023年度外匯套期保值業(yè)務(wù)總額最高不超過15.5億新西蘭元。

●履行的審議程序：已經(jīng)董事會審計委員會、董事會、監(jiān)事會審議通過，獨立董事發(fā)表意見，尚需股東大會審議通過。

●特別風(fēng)險提示：市場風(fēng)險、操作風(fēng)險、履約風(fēng)險、法律風(fēng)險。

根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》(以下簡稱“《股票上市規(guī)則》”)、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第5號——交易與關(guān)聯(lián)交易》(以下簡稱“《自律監(jiān)管指引第5號》”)等相關(guān)要求并結(jié)合光明乳業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”）海外子公司新西蘭新萊特日常經(jīng)營需要，公司擬同意新西蘭新萊特開展外匯套期保值業(yè)務(wù)，具體情況如下：

一、業(yè)務(wù)情況概述

1、外匯套期保值業(yè)務(wù)目的及方式

新西蘭新萊特主營業(yè)務(wù)為工業(yè)奶粉、嬰兒奶粉、奶酪、液態(tài)奶等乳制品的生產(chǎn)和銷售，產(chǎn)品銷往全球多個國家和地區(qū)。新西蘭新萊特主要銷售收入為外幣銷售，同時存在部分原料的進(jìn)口采購，交易幣種涉及美元、澳元和歐元。新西蘭新萊特的本位幣新西蘭元，對世界主要貨幣的匯率波動幅度較大，存在外匯匯率波動風(fēng)險。新西蘭新萊特通過購買遠(yuǎn)期外匯合約的方式，防范匯率波動風(fēng)險。

2、外匯套期保值業(yè)務(wù)金額

新西蘭新萊特在2022財年（2021年8月1日至2022年7月31日）外匯套期保值業(yè)務(wù)的交易量為9.34億美元、0.12億澳元及121萬歐元，其對手貨幣交易量合計為14.28億新西蘭元。新西蘭新萊特在2022年8月1日至2022年11月29日外匯套期保值業(yè)務(wù)的交易量為3.15億美元、491萬澳元及46萬歐元，其對手貨幣交易量合計為5.37億新西蘭元。2022年度外匯套期保值業(yè)務(wù)總額最高不超過15.5億新西蘭元。根據(jù)新西蘭新萊特生產(chǎn)經(jīng)營情況，預(yù)計2023年度外匯套期保值業(yè)務(wù)總額最高不超過15.5億新西蘭元。

3、資金來源

資金來源于新西蘭新萊特自籌資金，不存在利用本公司募集資金從事該業(yè)務(wù)的情形。

二、審議程序

根據(jù)《股票上市規(guī)則》《自律監(jiān)管指引第5號》及公司《章程》的相關(guān)規(guī)定，本業(yè)務(wù)需公司董事會審計委員會、董事會、監(jiān)事會、股東大會審議通過，獨立董事發(fā)表意見。

1、2022年12月9日，公司召開第七屆董事會審計委員會第三次會議，會議應(yīng)參加表決委員3人，實際表決委員3人。經(jīng)審議，同意3票、反對0票、棄權(quán)0票，一致通過《關(guān)于新西蘭新萊特開展外匯套期保值業(yè)務(wù)的議案》，同意將此議案提交董事會審議。

2、2022年12月9日，公司召開第七屆董事會第六次會議，會議應(yīng)參加表決董事7人，實際表決董事7人。經(jīng)審議，同意7票、反對0票、棄權(quán)0票，一致通過《關(guān)于新西蘭新萊特開展外匯套期保值業(yè)務(wù)的議案》。

3、2022年12月9日，公司召開第七屆監(jiān)事會第四次會議，會議應(yīng)參加表決監(jiān)事3人，實際表決監(jiān)事3人。經(jīng)審議，同意3票、反對0票、棄權(quán)0票，一致通過《關(guān)于新西蘭新萊特開展外匯套期保值業(yè)務(wù)的議案》。

4、2022年12月9日，公司獨立董事就《關(guān)于新西蘭新萊特開展外匯套期保值業(yè)務(wù)的議案》發(fā)表獨立意見。

本業(yè)務(wù)尚需公司股東大會審議通過。

三、風(fēng)險分析及風(fēng)控措施

（一）風(fēng)險分析

新西蘭新萊特開展的外匯套期保值業(yè)務(wù)遵循合法、審慎、安全、有效的原則，均以正常經(jīng)營業(yè)務(wù)為基礎(chǔ)，不以投機為目的，但外匯套期保值業(yè)務(wù)仍可能存在以下風(fēng)險：

1、市場風(fēng)險：匯率市場價格波動可能造成外匯產(chǎn)品價格變動而造成損失的風(fēng)險；

2、操作風(fēng)險：外匯套期保值業(yè)務(wù)專業(yè)性較強，復(fù)雜程度較高，可能存在判斷偏差，內(nèi)部操作機制不完善而造成損失的風(fēng)險；

3、履約風(fēng)險：開展外匯套期保值業(yè)務(wù)存在合約到期無法履約而造成損失的風(fēng)險；

4、法律風(fēng)險：因相關(guān)法律法規(guī)發(fā)生變化或交易對手違反相關(guān)法律制度導(dǎo)致合約無法正常執(zhí)行而造成損失的風(fēng)險。

（二）風(fēng)險控制措施

新西蘭新萊特已制定外匯風(fēng)險管理政策、財政管理政策，并定期審查相關(guān)政策的有效性。

在日常業(yè)務(wù)中，新西蘭新萊特已經(jīng)建立了周報、月報、董事會報告的定期溝通體系。新西蘭新萊特基于合規(guī)性、風(fēng)險性及業(yè)績狀況對相關(guān)活動及風(fēng)險進(jìn)行全面和定期溝通。新西蘭新萊特管理層密切關(guān)注市場環(huán)境變化，適時調(diào)整經(jīng)營、業(yè)務(wù)操作策略，最大限度地避免損失。新西蘭新萊特資金部每天跟蹤主要交易貨幣的整體外匯風(fēng)險敞口規(guī)模和狀況，管理層每月與責(zé)任人開展月度業(yè)務(wù)回顧會議。

四、對公司的影響

新西蘭新萊特開展的外匯套期業(yè)務(wù)遵循合法、審慎、安全、有效的原則，均以正常經(jīng)營業(yè)務(wù)為基礎(chǔ)，不以投機為目的，旨在防范匯率風(fēng)險。

本公司將根據(jù)財政部《企業(yè)會計準(zhǔn)則第22號——金融工具確認(rèn)和計量》《企業(yè)會計準(zhǔn)則第24號——套期保值》《企業(yè)會計準(zhǔn)則第37號——金融工具列報》的相關(guān)規(guī)定及其指南，對外匯套期保值業(yè)務(wù)進(jìn)行相應(yīng)的會計核算和披露。

五、獨立董事意見

2022年12月9日，公司獨立董事就《關(guān)于新西蘭新萊特開展外匯套期保值業(yè)務(wù)的議案》發(fā)表獨立意見如下：

1、同意《關(guān)于新西蘭新萊特開展外匯套期保值業(yè)務(wù)的議案》。

2、新西蘭新萊特開展的外匯套期業(yè)務(wù)遵循合法、審慎、安全、有效的原則，以正常經(jīng)營業(yè)務(wù)為基礎(chǔ)，不以投機為目的，旨在防范匯率風(fēng)險。

3、新西蘭新萊特已制定外匯風(fēng)險管理政策、財政管理政策，并定期審查相關(guān)政策的有效性，不存在損害公司和股東利益，尤其是中小股東利益的情形。

4、外匯套期保值業(yè)務(wù)的決策程序符合國家有關(guān)法律法規(guī)、《股票上市規(guī)則》和公司《章程》的有關(guān)規(guī)定。

六、中介機構(gòu)意見

公司保薦機構(gòu)海通證券股份有限公司認(rèn)為：新西蘭新萊特開展套期保值業(yè)務(wù)是以正常生產(chǎn)經(jīng)營為基礎(chǔ)，以具體經(jīng)營業(yè)務(wù)為依托，以規(guī)避和防范匯率風(fēng)險為目的，降低匯率波動對公司成本控制和經(jīng)營業(yè)績造成的不利影響，實現(xiàn)公司長期穩(wěn)健發(fā)展，符合公司的整體發(fā)展戰(zhàn)略，具有必要性及合理性。新西蘭新萊特已制定外匯風(fēng)險管理政策、財政管理政策，并定期審查相關(guān)政策的有效性。該事項已經(jīng)公司董事會審計委員會、董事會、監(jiān)事會審議通過，獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見，新西蘭新萊特開展外匯套期保值業(yè)務(wù)尚須提交公司股東大會審議，審議程序符合法律法規(guī)及相關(guān)文件規(guī)定，不存在損害全體股東利益的情形。

保薦機構(gòu)提請公司注意：在進(jìn)行外匯套期保值業(yè)務(wù)過程中，要加強業(yè)務(wù)人員的培訓(xùn)和風(fēng)險責(zé)任教育，落實風(fēng)險控制具體措施及責(zé)任追究機制，杜絕以盈利為目標(biāo)的投機行為，不得使用募集資金直接或間接進(jìn)行套期保值；保薦機構(gòu)同時提請投資者關(guān)注：雖然公司對外匯套期保值業(yè)務(wù)采取了相應(yīng)的風(fēng)險控制措施，但套期保值業(yè)務(wù)固有的匯率波動風(fēng)險、內(nèi)部控制的局限性以及交易違約風(fēng)險，都可能對公司的經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生影響。

保薦機構(gòu)對新西蘭新萊特在批準(zhǔn)額度范圍內(nèi)開展套期保值業(yè)務(wù)無異議。

七、上網(wǎng)公告附件

1、關(guān)于第七屆董事會第六次會議相關(guān)事項的獨立意見；

2、海通證券：關(guān)于光明乳業(yè)子公司新西蘭新萊特開展外匯套期保值業(yè)務(wù)的核查意見。

特此公告。

光明乳業(yè)股份有限公司董事會

二零二二年十二月九日

證券代碼：600597??????證券簡稱：光明乳業(yè)???????????公告編號：臨2022-046號

光明乳業(yè)股份有限公司關(guān)于增加

2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●無需提交股東大會審議。

●本公司對關(guān)聯(lián)方無較大依賴。

一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況

（一）本次日常關(guān)聯(lián)交易履行的審議程序

1、2022年12月8日，光明乳業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”）獨立董事事前認(rèn)可《關(guān)于增加2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》，并且一致同意將《關(guān)于增加2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》提交公司董事會審議。

2、2022年12月9日，公司召開第七屆董事會審計委員會第三次會議，會議應(yīng)參加表決委員2人，實際表決委員2人，關(guān)聯(lián)委員陸琦鍇先生回避表決。經(jīng)審議，同意2票、反對0票、棄權(quán)0票，一致通過《關(guān)于增加2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》，同意將此議案提交董事會審議。

3、2022年12月9日，公司召開第七屆董事會第六次會議，會議應(yīng)參加表決董事6人，實際表決董事6人，關(guān)聯(lián)董事陸琦鍇先生回避表決。經(jīng)審議，同意6票、反對0票、棄權(quán)0票，一致通過《關(guān)于增加2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》，并通報監(jiān)事會。

4、2022年12月9日，公司獨立董事就《關(guān)于增加2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》發(fā)表獨立意見如下：

1）同意《關(guān)于增加2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》。

2）向關(guān)聯(lián)公司采購食用油、米等農(nóng)副產(chǎn)品及其他產(chǎn)品，充分利用了關(guān)聯(lián)公司在主副食品端的優(yōu)勢，豐富光明隨心訂產(chǎn)品品類，提升平臺銷售規(guī)模。

3）此項關(guān)聯(lián)交易合理、合法，交易定價公允，符合公司及全體股東的利益，無損害公司利益的行為。

4）此項關(guān)聯(lián)交易的決策程序符合國家有關(guān)法律法規(guī)、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和公司《章程》的有關(guān)規(guī)定。

根據(jù)《公司法》《證券法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》（以下簡稱“《股票上市規(guī)則》”）《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第5號——交易與關(guān)聯(lián)交易》（以下簡稱“《上市公司自律監(jiān)管指引第5號》”）和本公司《章程》的規(guī)定，《關(guān)于增加2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》無需提交公司股東大會審議。

（二）2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計及執(zhí)行情況

2022年1-10月，本公司與光明食品集團及其下屬公司之間的日常關(guān)聯(lián)交易實際發(fā)生額符合《股票上市規(guī)則》《上市公司自律監(jiān)管指引第5號》的規(guī)定。

（三）增加2022年度日常關(guān)聯(lián)交易額度的情況

光明隨心訂平臺由本公司下屬隨心訂營銷中心負(fù)責(zé)運營。隨著光明隨心訂平臺的發(fā)展，其銷售產(chǎn)品品類不斷豐富，第三方產(chǎn)品在平臺上的銷售規(guī)模逐步擴大。同時，受疫情影響，2022年光明隨心訂平臺上食用油、米等農(nóng)副產(chǎn)品及其他產(chǎn)品銷售同比增長。公司向上海良友海獅油脂實業(yè)有限公司、光明食品集團及其下屬公司采購的食用油、米等農(nóng)副產(chǎn)品及其他產(chǎn)品金額增加。根據(jù)上述情況，本公司擬增加向上海良友海獅油脂實業(yè)有限公司、光明食品集團及其下屬公司采購商品的日常關(guān)聯(lián)交易額度人民幣12,000萬元。具體如下：

單位：人民幣萬元

■

注：上表數(shù)據(jù)未經(jīng)審計。

除上述日常關(guān)聯(lián)交易額度增加外，2022年度其他日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計情況不變。

二、關(guān)聯(lián)關(guān)系和主要關(guān)聯(lián)方介紹

（一）關(guān)聯(lián)關(guān)系

上述日常關(guān)聯(lián)交易，是本公司及控股子公司向控股股東光明集團及其下屬公司采購商品的交易。

《股票上市規(guī)則》規(guī)定，具有以下情形之一的法人（或者其他組織），為上市公司的關(guān)聯(lián)法人（或者其他組織）：

1、直接或者間接控制上市公司的法人（或者其他組織）；

2、由前項所述法人（或者其他組織）直接或者間接控制的除上市公司、控股子公司及控制的其他主體以外的法人（或者其他組織）；

3、關(guān)聯(lián)自然人直接或者間接控制的、或者擔(dān)任董事（不含同為雙方的獨立董事）、高級管理人員的，除上市公司、控股子公司及控制的其他主體以外的法人（或者其他組織）；

4、持有上市公司5%以上股份的法人（或者其他組織）及其一致行動人；

5、在過去12個月內(nèi)或者相關(guān)協(xié)議或者安排生效后的12個月內(nèi)，存在本條第二款、第三款所述情形之一的法人（或者其他組織）；

6、中國證監(jiān)會、上海證券交易所或者上市公司可以根據(jù)實質(zhì)重于形式的原則，認(rèn)定其他與上市公司有特殊關(guān)系，可能或者已經(jīng)造成上市公司對其利益傾斜的法人（或者其他組織）。

上述日常關(guān)聯(lián)交易涉及的法人符合《股票上市規(guī)則》的規(guī)定，為本公司關(guān)聯(lián)法人。

（二）主要關(guān)聯(lián)公司基本情況

1、光明食品（集團）有限公司

法定代表人：是明芳；注冊資本：496585.7098萬人民幣；住所：上海市華山路263弄7號；主要股東：上海市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會、上海城投（集團）有限公司、上海國盛（集團）有限公司、上海久事（集團）有限公司；經(jīng)營范圍：食品銷售管理（非實物方式），國有資產(chǎn)的經(jīng)營與管理，實業(yè)投資，農(nóng)、林、牧、漁、水利及其服務(wù)業(yè)，國內(nèi)商業(yè)批發(fā)零售（除專項規(guī)定），從事貨物進(jìn)出口及技術(shù)進(jìn)出口業(yè)務(wù)，產(chǎn)權(quán)經(jīng)紀(jì)，會展會務(wù)服務(wù)?！疽婪毥?jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動】

截至2021年12月31日，光明食品集團（合并）總資產(chǎn)人民幣2,833.06億元，總負(fù)債人民幣1,825.54億元,凈資產(chǎn)人民幣1,007.51億元；2021年1-12月（合并）實現(xiàn)營業(yè)收入人民幣1,508.30億元,凈利潤人民幣30.57億元。（數(shù)據(jù)已經(jīng)審計）

2、上海良友海獅油脂實業(yè)有限公司

法定代表人：馬偉軍；注冊資本：15,100萬元人民幣；住所：上海市浦東新區(qū)東靖路5755號；主要股東：上海市油脂有限公司、上海良友油脂集團股份有限公司；經(jīng)營范圍：許可項目：食品銷售；食品生產(chǎn)；道路貨物運輸（不含危險貨物）。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）?一般項目：食用農(nóng)產(chǎn)品的銷售，信息咨詢服務(wù)（不含許可類信息咨詢服務(wù)），實業(yè)投資，國內(nèi)貿(mào)易。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）

截至2021年12月31日，上海良友海獅油脂實業(yè)有限公司總資產(chǎn)人民幣3.53億元，總負(fù)債人民幣2.18億元,凈資產(chǎn)人民幣1.36億元；2021年1-12月（合并）實現(xiàn)營業(yè)收入人民幣12.00億元,凈利潤人民幣0.04億元。（數(shù)據(jù)已經(jīng)審計）

三、關(guān)聯(lián)公司履約能力分析

本公告涉及的關(guān)聯(lián)公司履約能力較強，至今未發(fā)生違約情況。根據(jù)經(jīng)驗合理判斷,不存在違約可能性。

四、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容和定價政策

本公告所涉及的日常關(guān)聯(lián)交易主要是本公司向關(guān)聯(lián)公司采購食用油、米等農(nóng)副產(chǎn)品及其他產(chǎn)品。關(guān)聯(lián)交易合同主要條款均按國家相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定制定和執(zhí)行，合同價款按照市場價格確定。

五、關(guān)聯(lián)交易目的和關(guān)聯(lián)交易對上市公司的影響

向關(guān)聯(lián)公司采購食用油、米等農(nóng)副產(chǎn)品及其他產(chǎn)品，充分利用了關(guān)聯(lián)公司在主副食品端的優(yōu)勢，豐富光明隨心訂產(chǎn)品品類，提升平臺銷售規(guī)模。

本公告所涉及的關(guān)聯(lián)交易均屬本公司日常經(jīng)營業(yè)務(wù)的需要，不損害上市公司或中小股東的利益，對本公司本期以及未來財務(wù)狀況和經(jīng)營成果不產(chǎn)生不利影響，對本公司主營業(yè)務(wù)、營業(yè)收入和利潤的影響不大，不構(gòu)成較大依賴，對上市公司獨立性無影響。

六、中介機構(gòu)意見

公司保薦機構(gòu)海通證券股份有限公司認(rèn)為：本次關(guān)聯(lián)交易事項已經(jīng)公司董事會審計委員會、董事會審議通過，關(guān)聯(lián)委員、關(guān)聯(lián)董事回避表決，獨立董事發(fā)表了事前認(rèn)可意見和同意上述交易的獨立意見，決策程序符合《股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第11號——持續(xù)督導(dǎo)》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》和公司《章程》及公司關(guān)聯(lián)交易管理制度等相關(guān)規(guī)定；本次關(guān)聯(lián)交易基于公司日常經(jīng)營業(yè)務(wù)的需要而進(jìn)行，關(guān)聯(lián)交易定價遵循市場化原則，不存在損害公司及非關(guān)聯(lián)股東利益的情形。保薦機構(gòu)對公司本次關(guān)聯(lián)交易事項無異議。

七、上網(wǎng)公告附件

1、獨立董事《關(guān)于增加2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》的事前認(rèn)可意見；

2、關(guān)于第七屆董事會第六次會議相關(guān)事項的獨立意見；

3、海通證券：關(guān)于光明乳業(yè)增加2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的核查意見。

特此公告。

光明乳業(yè)股份有限公司董事會

二零二二年十二月九日

證券代碼：600597???證券簡稱：光明乳業(yè)???公告編號：2022-047號

光明乳業(yè)股份有限公司關(guān)于召開

2022年第一次臨時股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●股東大會召開日期：2022年12月26日

●本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、召開會議的基本情況

(一)?股東大會類型和屆次

2022年第一次臨時股東大會

(二)?股東大會召集人：董事會

(三)?投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

(四)?現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2022年12月26日14點00分

召開地點：上海市閔行區(qū)吳中路578號本公司會議室。

(五)?網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2022年12月26日

至2022年12月26日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。

(六)?融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號?—?規(guī)范運作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

二、會議審議事項

本次股東大會審議提案及投票股東類型

■

1、各提案已披露的時間和披露媒體

本次股東大會的會議材料將于本次股東大會召開前在上海證券交易所網(wǎng)站披露。

2、特別決議提案：無

3、對中小投資者單獨計票的提案：1

4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的提案：無

5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的提案：無

三、股東大會投票注意事項

(二)?持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

持有多個股東賬戶的股東通過上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(三)?同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(四)?股東對所有提案均表決完畢才能提交。

四、會議出席對象

(一)?股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

(二)?公司第七屆董事會董事、第七屆監(jiān)事會監(jiān)事、高級管理人員。

(三)?公司聘請的律師。

(四)?其他相關(guān)人員。

五、現(xiàn)場會議參會方法

(一)?法人股東憑法定代表人證明文件或授權(quán)委托書、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、本人身份證復(fù)印件參會。

(二)?自然人股東憑股票賬戶卡及本人身份證復(fù)印件參會。委托代理人憑委托人股票賬戶卡、委托代理人身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書參會（授權(quán)委托書樣式見附件1）。

(三)?為保障與會者的健康，建議股東及股東代表優(yōu)先通過網(wǎng)絡(luò)投票的方式參加本次股東大會的投票表決。參加現(xiàn)場會議的股東及股東代表應(yīng)采取有效的防護(hù)措施，必須全程佩戴口罩，如實完整登記個人相關(guān)信息，出示“健康碼”綠碼、48小時內(nèi)核酸陰性證明、接受體溫檢測等相關(guān)防疫工作。進(jìn)入會場后，股東及股東代表必須保持適當(dāng)距離。不符合防疫要求的股東及股東代表將無法進(jìn)入會場。

六、會議登記方法

(一)請符合上述條件的股東于2022年12月22日（周四，上午9:00－11:00，下午1:30－4:30）到上海市東諸安浜路165弄29號403室上海立信維一軟件有限公司辦理出席會議資格登記手續(xù)，異地股東可以用傳真或信函的方式登記，傳真或信函以到達(dá)登記處或本公司的時間為準(zhǔn)。

(二)?法人股東憑法定代表人證明文件或授權(quán)委托書、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、本人身份證復(fù)印件辦理登記。

(三)?自然人股東憑股票賬戶卡及本人身份證復(fù)印件登記。委托代理人憑委托人股票賬戶卡、委托代理人身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書登記（授權(quán)委托書樣式見附件1）。

標(biāo)簽： 光明乳業(yè)股份有限公司 套期保值

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