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被騙2275萬！“地板大王”實慘，子公司遭遇電信詐騙，錢款追回可能性較低…

2022-04-05 19:10:14 來源：證券時報

原標題：被騙2275萬！“地板大王”實慘，子公司遭遇電信詐騙，錢款追回可能性較低…多家上市公司有類似遭遇

又有上市公司遭遇電信詐騙。

近日，大亞圣象發(fā)布2021年度業(yè)績報告，公司實現(xiàn)營收87.5億元，同比上升20.46%；歸屬上市公司股東凈利潤5.95億元，同比下降4.86%。

值得注意的是，公司同時披露，其全資子公司遭遇電信詐騙，涉案金額約356.9萬美元(折合人民幣2275.49萬元)，追回可能性較低。

大亞圣象旗下公司被騙2275萬

大亞圣象公告表示，2021年報告期內(nèi)，公司全資子公司圣象集團有限公司下屬子公司美國HomeLegendLLC公司，成為一起電信欺詐的受害者，肇事者入侵該公司租用的微軟公司365郵箱系統(tǒng)，偽造假電子郵件冒充該公司管理層成員，偽造供應商文件及郵件路徑，實施詐騙，涉案金額約356.9萬美元(折合人民幣2275.49萬元)。

該公司已于美國地方聯(lián)邦執(zhí)法當局備案并向中國公安機關報案。大亞圣象表示，截至報告日，被盜資金追回可能性較低。

年報顯示，目前該筆損失已被列入營業(yè)外支出的“其他”項。

大亞圣象主要從事地板和人造板的生產(chǎn)銷售業(yè)務，公司曾在投資者互動平臺表示，公司木地板的市場占有率穩(wěn)居行業(yè)首位，2021年度公司地板銷量為6289萬平方米，被稱為“地板大王”。2021年公司營收87.5億元，同比上升20.46%；歸屬上市公司股東凈利潤5.95億元，同比下降4.86%；歸屬上市公司股東的扣非凈利潤為5.57億元，同比下降7.04%。

上市公司遭遇電信騙局偶發(fā)

上市公司遭遇電信騙局，不是孤例。據(jù)記者不完全梳理：

2020年11月5日，斯萊克公告稱，全資子公司香港斯萊克近期遭遇犯罪團伙電信詐騙，導致銀行賬戶內(nèi)的205萬余美元(約合1300萬人民幣)通過網(wǎng)絡被騙取。案發(fā)后公司已向公安機關報案，并于2020年 11月4日收到公安機關出具的《受案回執(zhí)》，目前公安機關正在積極偵辦。

2022年3月31日，斯萊克在年報中透露，目前該案件進展如下：

上述款項共計2,053,036.50美元已匯入詐騙人在烏克蘭基輔開設的賬戶；

公司已經(jīng)由烏克蘭代理律師向基輔商事法院起訴，要求收回2,053,036.50美元，目前該案正在審理之中；

烏克蘭代理律師于2020年12月向法院申請扣押上述賬戶中的相關款項，法院亦發(fā)布了扣押裁決書。經(jīng)調(diào)查，該賬戶內(nèi)有資金58,246,894.80格里夫納以及36.50美元，根據(jù)基輔佩切斯克地區(qū)法院于2020年12月10日作出的第757/54607/20-K號案件的裁決已被扣押。該賬戶內(nèi)已扣押資金與香港斯萊克被騙資金相當。

征詢律師意見后，公司認為通過法律途徑追回上述款項有較大的可能性，但可能需要較長時間。

2020年6月23日晚間，京投發(fā)展公告稱，公司接到持股50%、由合作方負責操盤的子公司北京京投銀泰置業(yè)，其財務人員遭遇犯罪團伙電信詐騙，導致銀泰置業(yè)銀行賬戶內(nèi)2670萬元于2020年6月22日通過網(wǎng)絡被騙取。若按照2019年實現(xiàn)的凈利潤計算，該公司此次被騙取的2670萬元約為其2019年凈利潤的6倍之多。

2021年4月12日，京投發(fā)展發(fā)布的2020年度內(nèi)部控制評價報告表示，已追回500萬。

上市公司是如何被詐騙的？

從上述案例不難看出，詐騙金額高達數(shù)百萬、數(shù)千萬，如此級別的巨款，按規(guī)則應該要公司內(nèi)部層層審批，通過各種財務稽核，怎么會說轉(zhuǎn)走就轉(zhuǎn)走了呢？因此，有業(yè)內(nèi)人士直言，上市公司遭遇電信詐騙，也從一定程度上反映了該上市公司財務流程的不健全，以及公司的內(nèi)部管理不規(guī)范、不專業(yè)。

那么，上市公司在遭遇電信詐騙時，百萬、千萬級別的款項是如何輕易被劃走的呢？2021年7月17日，世龍實業(yè)在回復交易所問詢時，詳細披露了其被騙過程。

2020年5月8日上午，公司綜管部職員楊東鋒(以下簡稱“楊”)收到名為“張海清”(公司總經(jīng)理名字)的電郵指示，要求其建立一內(nèi)部工作群，將財務負責人拉入群內(nèi)，楊在不辨真?zhèn)蔚那闆r下，按其指示建群，并將鄧拉入新建的QQ工作群，群中僅有三人。

“張海清”在群中開始對鄧說：“今天有筆保證金98萬要打過來，你查一下工行基本戶收到?jīng)]有”，鄧回答“工行尚未有到賬記錄”，“張”又說“你聯(lián)系一下徐炳洪15608818278，問他合同保證金打了沒有，如果沒有打就暫時不打，讓他等我修改好合同后再打保證金”，鄧聯(lián)系過徐炳洪后回復“已聯(lián)系了，徐說十分鐘前已將款劃入您個人賬戶”，“張”說“我在開會沒留意，款我已收到，他已打入我私人賬戶了，你現(xiàn)在再聯(lián)系一下徐總，我需要修改合同，先把保證金退給他，等合同修改后再重新打，你安排從公司賬上將98萬退回去，我會議結(jié)束后再補匯到公司賬上”，“張”接著就給了鄧“徐炳洪”的賬號，鄧當時完全沒有任何甄別判斷意識，在未經(jīng)公司領導審批，未執(zhí)行財務付款流程的情況下，同出納員詹賓一同經(jīng)網(wǎng)上銀行劃出公司銀行資金98萬元。

十幾分鐘后，群中“張”又說“徐總可能沒有和他們的會計溝通清楚，他的會計以為合同簽定成功了，又把尾款200萬打給我了，你再安排一下從公司把款退回去，明天我將298萬轉(zhuǎn)回公司，合同還沒簽，先給對方留個好印象”，于是鄧又沒有請示領導，無視公司財務制度規(guī)定，私下自作主張，從公司賬上再匯出200萬元，共計支付款項298萬元至“徐炳洪”賬戶。

當日鄧一直都未曾懷疑已遭遇詐騙事項，也沒有向公司財務總監(jiān)和總經(jīng)理匯報此事，直到晚上約9點半時，楊東鋒對QQ群中的聊天記錄開始質(zhì)疑并致電提示鄧京云，鄧才警覺起過來，約10點鐘打電話向張總核實有沒有此事。張總接電后，意識到鄧可能被詐騙，隨即問財務總監(jiān)胡總知道此事否？胡也不知情。張隨后向公司副總經(jīng)理宋總、曾總通報了情況，并安排保安部部長帶領人員向江西省樂平市公安局邢偵大隊報了案，同時胡總也通知農(nóng)行凍結(jié)了“徐炳洪”賬戶，但款項早已被提現(xiàn)。

世龍實業(yè)表示，本次公司被“電信詐騙”的事項發(fā)生，主要是財務部長置公司內(nèi)控管理制度不顧，思想麻痹，安全防范意識薄弱，對公司主要領導權威過于服從，同時出納人員出于對部門領導平時的信任和威嚴，不顧公司內(nèi)控管理制度的要求，對自己直接領導的指示，盲目執(zhí)行，導致公司遭受到巨大損失。同時財務總監(jiān)在日常監(jiān)管中，對分管部門人員的內(nèi)控制度、風險防范教育不足，被詐騙份子有機可乘。

防騙“秘籍”

近年來，電信網(wǎng)絡詐騙高發(fā)。大量涉詐資金被轉(zhuǎn)往境外，即使抓住了人，也很難追回損失，如斯萊克的被騙資金去了烏克蘭，世龍實業(yè)的被騙資金去了緬甸。據(jù)最高人民檢察院通報，2019年至2021年，檢察機關分別起訴電信網(wǎng)絡詐騙犯罪3.9萬人、5萬人、4萬人。從發(fā)案數(shù)量上看，電信網(wǎng)絡詐騙犯罪總體仍在高位運行。

據(jù)公開數(shù)據(jù)顯示，目前電信詐騙犯罪警情已占全部刑事警情的46%，大部分城市超過50%，成為我國第一大犯罪類型。相比于偶發(fā)的上市公司被詐騙，發(fā)生在我們身邊的詐騙，已經(jīng)是無孔不入，防不勝防。

那么應該如何避免被騙呢？騙子的目的是騙錢，最終要通過轉(zhuǎn)賬的形式，達到騙取錢財?shù)哪康?，所以無論騙子如何花言巧語、危言恐嚇大家一定要記住“不聽、不信、不轉(zhuǎn)賬、不匯款”有疑問直接撥打110進行咨詢或報警。此外，可以安裝公安部研發(fā)的“國家反詐中心”APP，預警電信詐騙。

以下是中國互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會總結(jié)的9大防騙“秘籍”：

1.短信內(nèi)鏈接都別點

雖然手機短信中也有銀行等機構發(fā)來的安全鏈接，但不少用戶難以通過對方短信號碼、短信內(nèi)容、鏈接形式等辨別真?zhèn)?，所以建議用戶盡量不要點擊短信中自帶的任何鏈接。特別是Android手機用戶，更要防止中木馬病毒。

2.“驗證碼”誰都別給

銀行、支付寶等發(fā)來的“短信驗證碼”是極其隱秘的隱私信息，且通常幾分鐘之后即自動過期，所以不要向任何人和機構透露該信息。

3.手機不顯號碼，別接

目前，除極少數(shù)特殊部門還擁有“無顯示號碼”電話之外，任何政府、企業(yè)、銀行、運營商等機構均沒有“無顯示號碼”的電話，所以今后再見到“無顯示號碼”來電，直接掛斷就好。

4.閉口不談卡號和密碼

對話中都絕不提及銀行卡號、密碼、身份證號碼、醫(yī)?？ㄌ柎a等信息，以免被詐騙分子利用。

5.錢財只能進不能出

任何要求自己打款、匯錢的行為都得長心眼，警方建議如需打款可至線下銀行柜臺辦理，如心中有疑惑，可向銀行柜臺工作人員咨詢。

6.陌生證據(jù)莫輕信