日照銀行違法被罰99萬 金融統(tǒng)計數(shù)據(jù)存在虛報瞞報等

來源：中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)

中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京12月28日訊 中國人民銀行濟(jì)南分行網(wǎng)站昨日公布的日照市中心支行行政處罰信息公示表（日銀罰字〔2021〕第3號、4號）顯示，日照銀行股份有限公司金融統(tǒng)計數(shù)據(jù)存在虛報、瞞報；個別單位和個人銀行結(jié)算賬戶開立未按規(guī)定期限在人民幣銀行結(jié)算賬戶管理系統(tǒng)備案；未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)、報送大額交易報告或者可疑交易報告。人民銀行日照市中心支行對其警告，罰款99萬元。

袁玲玲對日照銀行未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)、報送大額交易報告或者可疑交易報告違法行為負(fù)直接責(zé)任。人民銀行日照市中心支行對其處3萬元罰款。

根據(jù)《山東銀監(jiān)局關(guān)于核準(zhǔn)袁玲玲等高級管理人員任職資格的批復(fù)》（魯銀監(jiān)準(zhǔn)〔2018〕90號），2018年3月29日，中國銀監(jiān)會山東監(jiān)管局核準(zhǔn)袁玲玲日照銀行副行長任職資格。

以下為原文：

標(biāo)簽： 日照 統(tǒng)計數(shù)據(jù) 銀行

推薦

財富更多》

動態(tài)更多》

熱點