深圳中康信實業(yè)違法被罰1563萬元 將境內外匯轉移境外

來源：中國經(jīng)濟網(wǎng)

中國經(jīng)濟網(wǎng)北京11月29日訊 近日，國家外匯管理局網(wǎng)站披露了深圳市分局行政處罰決定書（深外管檢[2021]47號）。

公告顯示，深圳市中康信實業(yè)有限公司存在違法規(guī)定將境內外匯轉移境外的行為，違反了《中華人民共和國外匯管理條例》第十二條；《國家外匯管理局關于完善銀行貿易融資業(yè)務外匯管理有關問題的通知》第一條、第五條；《經(jīng)常項目外匯業(yè)務指引》第十五條的相關規(guī)定。

國家外匯管理局深圳市分局依據(jù)《中華人民共和國外匯管理條例》第三十九條，決定對深圳市中康信實業(yè)有限公司處以罰款人民幣1563.43萬元。

相關法律法規(guī)：

《中華人民共和國外匯管理條例》第十二條　經(jīng)常項目外匯收支應當具有真實、合法的交易基礎。經(jīng)營結匯、售匯業(yè)務的金融機構應當按照國務院外匯管理部門的規(guī)定，對交易單證的真實性及其與外匯收支的一致性進行合理審查。

《經(jīng)常項目外匯業(yè)務指引》第十五條 企業(yè)辦理具有貨物貿易背景的國內外匯貸款業(yè)務，不得虛構貿易背景套取銀行融資。銀行辦理上述國內外匯貸款業(yè)務應從源頭做好風險防范，加強貨物貿易背景審核，確認交易的真實性和邏輯合理性。

出口押匯等具有出口背景的國內外匯貸款按規(guī)定進入經(jīng)常項目外匯結算賬戶并辦理結匯的，企業(yè)原則上應以自有外匯或貨物貿易出口收匯資金償還。在企業(yè)出口確實無法按期收匯且沒有其他外匯資金可用于償還上述國內外匯貸款時，貸款銀行可按照展業(yè)原則，審慎為企業(yè)辦理購匯償還手續(xù)，并于每月初 5 個工作日內向所在地外匯局報告。

以下為原文：

標簽： 萬元 深圳 境外

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